Una trentena de detinguts en la desarticulació d’una xarxa criminal especialitzada en robatori i falsificació de xecs bancaris

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, han desmantellat una activa organització especialitzada en la sostracció,
falsificació i posterior cobrament de pagarés i xecs falsos que actuaven a 33 províncies, entre elles Barcelona. S’ha detingut 33 persones i s’ha investigat a tres, amb edats
compreses entre els 23 i els 55 anys, pels suposats delictes d’estafa, falsificació de documents oficials i mercantils, usurpació d’estat civil, robatoris amb força i descobriment i revelació de secrets. S’estima que el benefici aconseguit per la xarxa podria ascendir a més de 760.000 euros.

Se’ls atribueix la comissió 1.640 infraccions penals, comeses durant els anys 2017 i 2018 a les províncies d’Albacete, Madrid, València,
Alacant, Castelló, Múrcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Conca, Almeria, Màlaga, Sevilla, Jaén, Granada, Còrdova, Cadis, Burgos, Soria,
Palència, Segòvia, Salamanca, Valladolid, Saragossa, Osca, Terol, Santander, Astúries, la Corunya, Lugo, Badajoz, Barcelona i Biscaia.
L’operació es va iniciar com a conseqüència de la comissió d’un delicte d’estafa a una sucursal bancària de la localitat d’Albacete de Pozohondo.
Després de les investigacions portades pels agents es van detectar diverses persones que podrien conformar un important i complex entramat
criminal dedicat a la sostracció, falsificació i posterior cobrament de pagarés i xecs falsos.

Organització perfectament estructurada i jerarquitzada

Era un grup perfectament organitzat i jerarquitzat. Tres dels seus
membres exercirien funcions de direcció i coordinació, ubicats a la
part superior de la piràmide. Seguidament es trobarien els
“Falsificadors”, amb una àmplia formació i especialització en la
manipulació, adulteració i falsificació de documents identificatius i
mitjans de pagament bancaris.

En nivells inferiors de l’organització estaven els “buzoneadores” o
encarregats de sostreure la correspondència de les bústies de societats
mercantils, gairebé sempre en polígons industrials o directament de
vehicles del servei de Correus, a la recerca de pagarés o xecs
originals, els quals eren lliurats als “Caps-falsificadors”, els qui
els modificaven l’import, la data de venciment i les dades del
beneficiari.

D’altra banda, altres membres de la xarxa, els “conductors”, eren els
encarregats de reclutar i transportar fins a les sucursals bancàries
triades per perpetrar les estafes als “passadors”, que eren els autors
materials dels cobraments. A aquests últims se’ls subministraven documents
d’identitat falsa amb la seva fotografia i una signatura que fos capaç de
reproduir.

Per donar veracitat als documents falsos es respectava la informació
bàsica com seria la societat mercantil que emet el document, el seu nº
IBAN de compte bancari, la signatura del representant que consta a l’
document original i el número de sèrie d’aquest, aconseguint d’aquesta
forma una major sensació de validesa.

Les falsificacions es realitzaven en els “laboratoris”, acreditant la
existència de, almenys, tres immobles dedicats a aquests menesters, la
ubicació només era coneguda pels “Caps” de l’organització. en
ells, durant els registres practicats, es van localitzar ordinadors,
impressores i escàners de màximes prestacions tecnològiques, així com la
correspondència postal sostreta, documents ja falsificats i llestos per
el seu ús, productes químics, tintes luminescents i tampons preparats
per simular les mesures de seguretat dels documents mercantils o de
identitat, així com paper de qualitat idèntica a l’utilitzat per a l’emissió
legalment dels efectes financers.

Registres i efectes intervinguts

Durant la fase d’explotació es van practicar 4 registres en els habitatges de residència dels caps i en un pis utilitzat com a laboratori, on es realitzaven les tasques de falsificació dels documents d’identitat i mitjans de pagament bancaris.
En aquests registres van ser confiscats una gran quantitat d’efectes o objectes relacionats amb la investigació, entre els quals es trobaven:
– 3.220 euros, en bitllets de diferent valor, procedent de l’activitat delictiva investigada.
– Nombrosos telèfons mòbils.
– Equips informàtics complets (ordinadors, impressores i escàner).
– Productes químics, tintes luminescents i un dispositiu de llums ultraviolats.
– Paper de qualitat idèntica a l’utilitzat legalment per a l’emissió dels efectes financers.
– Premses elèctriques plastificadores i guillotines per retallar el paper.
– Eines diverses com cúters, tisores, rodets, xeringues, coles, retoladors indelebles, guants, etc …
– Nombrosos documents d’identitat (DNI ‘s) i mitjans de pagament financers (pagarés / xecs) falsos i altres originals sostrets.

Port de Tarragona