Quatre detinguts a Barcelona en una macrooperació internacional contra el blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs

Operaven a nivell mundial, especialment a Europa i Amèrica, i oferien els seus serveis a grups criminals informàtics

arxiu

Una operació conjunta de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i FBI ha desarticulat una organització transnacional dedicada a l’blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs i estafes informàtiques. A Barcelona s’han detingut a quatre persones relacionades presumptament amb l’organització criminal.

Operaven a nivell mundial, especialment a Europa i Amèrica, i oferien els seus serveis a grups criminals informàtics. Aquesta operació policial internacional, que no té precedents en el seu àmbit causa de la seva envergadura, ha suposat la pràctica de 40 registres domiciliaris a Letònia, Bulgària, Regne Unit, Itàlia i
Espanya (2), així com la detenció de 19 persones als Estats Units, Portugal, Regne Unit i Espanya (4). L’entramat al nostre país s’havia
servit de 106 comptes bancaris, obertes amb passaports falsificats, que
rebien grans quantitats de diners associades a activitats de ciberdelictes des de països com Alemanya, Itàlia o els Estats Units, i amb els que pretenien blanquejar més de 825.000 euros.

Garantien mètodes per emmascarar l’origen il·lícit de diners

A Espanya, la investigació policial es va iniciar el mes de març de 2019 quan
la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra van detectar una organització
criminal internacional altament estructurada i especialitzada a monetitzar el producte de cibercrims comesos per grups de criminals informàtics a
diferents països.

L’entramat criminal oferia un servei consistent a aportar una sèrie de
comptes bancaris controlades per mules, prèviament reclutades en diversos
països per membres de l’organització, la primera finalitat de la qual era la
de rebre transferències de diners procedents d’estafes informàtiques. així
com garantir als cibercriminals l’aplicació de mètodes per emmascarar l’origen il·lícit de diners i avalar la integració dels beneficis de l’delicte en els circuits financers legals.

Els investigadors van constatar que l’organització també estava sent
investigada per altres policies per fets criminals en els seus països, entre elles l’FBI, i que una part de l’organització s’havia establert a la ciutat
de Barcelona. Aquest grup estava integrat principalment per persones
originàries de Letònia que arribaven a Catalunya amb l’encàrrec d’obrir aquestes comptes bancaris, als quals rebien i transferien els diners obtinguts fraudulentament.

Gràcies a les gestions d’investigació, es va poder identificar un total de 27
persones, que actuaven com a mules bancàries, que van obrir comptes en
Barcelona amb documentació obtinguda fraudulentament amb connivència de una gestoria establerta prop de Barcelona, ​​ciutat des d’on es
realitzaven transferències a comptes d’altres països per emmascarar l’origen il·lícit i dificultar el seu rastre.

Quatre detinguts i dos registres a Barcelona
Amb tota la informació rebuda els agents van portar a terme les
investigacions oportunes per localitzar diversos objectius de la xarxa de
blanqueig a Espanya, situant a quatre d’ells a Barcelona.
Finalment es va dur a terme la detenció d’aquests quatre investigats, així
com l’entrada i registre d’un domicili d’un habitatge on vivia part
de l’organització criminal i d’una gestoria que realitzava els tràmits
fraudulents per obtenir la documentació que, posteriorment, era
utilitzada per obrir comptes bancaris. Els agents van portar a terme el
anàlisi in situ i clonat d’equips informàtics, terminals de telefonia
mòbil i diferents dispositiva

Port de Tarragona