Detenciones en Alicante, Málaga, además de Finlandia, Rumanía y Malta en una organización que blanqueaba beneficios de webs de prostitución

CNP

La Policía Nacional -en una operacion conjunta con Europol, Eurojust y diferentes Cuerpos policiales de Otros países-, han Llevado a quepo una macrooperación contra una red transnacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la trata de Seres humanos con finas de explotación sexual y del proxenetismo en paises nórdicos. La operación se ha saldado con la detención de seis personas, una de ellas en Torrevieja (Alicante) y dos en Marbella (Málaga), Mientras que el resto se ha Llevado a quepo en Finlandia, Rumanía y
Malta. Cinco de los Detenidos han ingresada en prisión provisional.

La organización, formada en super Mayo miedo Ciudadanos finlandesas cuyos
Miembros en España aparecieron por afincados en Torrevieja y Marbella, se valían de
páginas web relacionadas con la prostitución para Obtener grandes beneficios
economicos. La magnitud de la actividad delictiva ha Llevado a la creación de un
equipo conjunto de investigación (JIT) junto con Finlandia y Suecia, se han
emitida siete Órdenes europeas de investigación en Rumanía, Malta, Bulgaria,
Estonia, Holanda, Reino Unido y Alemania, así como cinco comisiones
rogatorias a Estados Unidos, Rusia, Hong Kong, Panamá y Colombia.

Volumen de negocio en paises nórdicos

A principios de año 2016, la Policía Nacional desarticuló una red de origen
nigeriano dedicada a trata de Seres humanos con finas de explotación sexual
asentada en Torrevieja (Alicante). En dicha operación, se detuvieron a 23
personas, 14 de las cuales ingresaron en prisión provisional sin fianza, y se
liberaron a 15 víctimas. Fruto de las investigaciones, los agentes identificaron y
vincularon un entramado criminal asentado en Nuestro país, dedicado a la
gestión, mantenimiento y publicidad de mujeres que ejercían la prostitución en
diferentes páginas web de alcance internacional, cuyo volumen de negocio
estaba principalmente en Finlandia y Suecia, país donde el proxenetismo está
penada.

De este modo, el dinero que las mujeres nigerianas enviaban al entramado
criminal que desarticuló la Policía Nacional en 2016 tenía como fin publicitar los
servicios sexuales en páginas web. Estas páginas y los anuncios sexuales que
contenían eran gestionadas principalmente por un ciudadano finlandés cono
antecedentes en super país por proxenetismo agravado. Debida a la necesaria
cooperación internacional ya la magnitud del entramado, en ese Mismo año se
crea un equipo conjunto de investigación (JIT) bajo el seno de Eurojust entre
España, Finlandia y Suecia.

Pago de comisiones por anuncio o fotografía

El trabajo de este equipo ha permitida la constatación de que los entramados
criminales Especializados en la trata de Seres humanos se valían de estas
páginas web para publicitar a sobre víctimas. De esta forma rentabilizaban super
explotaciones, sobre todo en paises nórdicos, destacándo que gran Parte del Flujo
monetario procedía de los MISMOS intermediarios.

Si una mujer o tratante Quero publicitarse en cualquier país, contactaban con
intermediarios en Terceros Países, quién las indican la Cantidad a pagar de
manera semanal junto con la Comisión y se las informaba de que ellos
gestionaban el concerniente a los anuncios y fotografías, llegando a utilizar
imágenes de mujeres «aparentemente más atractivas». Para el cobro se usaban
cuentas vinculadas con empresas pantalla cuyos destinatarios finales eran los
ahora Detenidos. Una vez recibido el pago, se actualizaban los anuncios de
contenido sexual en la página web y, Igualmente, si un cliente pretender acceder
al contacto de mujeres debia pagar Cierta Cantidad de dinero.

Al menos, más de 40 millones de euros de beneficio

Para el blanqueo de capitales, utilizaban novedosas plataformas informáticas
para la apertura de cuentas bancarias mediante aplicaciones que las permitian
abrir una cuenta bancaria en varios paises en pocos minutos y así ocultar el
dinero facilmente. Además, se dedicaban a la creación, utilizacion y compra de
Complejos entramados empresariales, los cuales tenian distribuidos por España,
Rumanía, Finlandia, Estonia, Hong Kong y Panamá, así como la compra de
criptomonedas en Países Bajos.

Siéndo conocedores los Detenidos de la legislación finlandesa en materia de
proxenetismo, desplazaron sume domicilio personal y ámbito actuaciones a
España, donde establecieron el servidor de la página sexwork.net Y OTRAS 15
páginas web gestionadas por super entorno criminal, y abrieron cuentas bancarias
personales a número de empresas. De manera inicial el ambito de operaciones
era Torrevieja (Alicante), pero Finalmente se traslada el entramado de empresas
a Rumanía. Los investigadores estiman que, al menos desde 2010, habrian
obtenido un beneficio económico que ascendería a más de 40 millones de
euros. De Hecho, el volumen de negocio en Finlandia de la página sexwork.net
ocupaba más del 75 por Ciento del volumen de negocio de la prostitución, por el
que publicitarse en páginas de este tipo resultaba fundamental para la Obtención
de clientes.

Las cuentas vinculadas con la organización criminal guardaban Relación con
actividades criminales como el tráfico de Seres humanos y el blanqueo de
capitales. Destaca la profesionalización de esta organización criminal, cuyos
Miembros extremaban las Medidas de seguridad en sobre comunicaciones,
Desplazamientos diarios en vehiculos de alta calidad y el uso de mensajería
instantánea encriptada.

«Los viejos proxenetas de Internet»

El máximo responsable de la organización era ampliamente conocido por la
policía finlandesa y ya Había Sido detenida por Hechos similares. A los Mañana se
las Conoco en super entorno más cercano como «los viejos proxenetas de Internet».

Las investigaciones constatan que al menos las páginas web aparecieron por
FUNCIONANDO desde 2005, pero sería 2010 Cuando se vincula a los
Detenidos con el contenido sexual de cuentas que ya han Sido bloqueadas por la
Policía Nacional

Para quitar a quepo el operativo de manera coordinada y en base a la
cooperación judicial y policial internacional con el Apoyo de Eurojust y Europol,
se han materializada tres Órdenes europeas de detención para los maximos
responsables en Finlandia, Rumanía y Malta y 17 entradas y registros, de las
cuales seis fuerón en Marbella (Málaga), tres en Rumanía, dos en Malta, cuatro
en Finlandia y dos Honkg Kong.

Se han intervenido servidoras de páginas web de servicios sexuales, discos
duros de gran Capacidad para gestionarlas, ordenadores, tablets, Teléfonos y
Otros dispositivos encriptados, 28.000 euros en metálico, 9 Vehículos de alta
gama, documentación de paraísos fiscales, pasaporte de fantasía, NUMEROSAS
joyas y relojes y documentación relacionada con Contratos Privados o cuentas
bancarias.

Además de las 6 detenciones, se ha cerrado el servidor y redireccionado desde
los registradores web en EEUU las 16 páginas usadas por la red a una web
creada por la Dirección General de la Policía y Diseñado por Europol. Asímismo,
se han bloqueado Todas las cuentas bancarias que la organización criminal tenía
repartidas por España, Finlandia, Malta, Rumanía, Bulgaria, Reino Unido,
Países Bajos, Rusia, Estonia, Suecia, Panamá y la República Popular China,
junto al embargo de las participaciones en seis empresas. En Finlandia se ha
Llevado a quepo el bloqueo de bien muebles y de la Cantidad de 422.000 euros,
Mientras que en Hong Kong se han bloqueado más de 1.500.000 euros en
cuentas bancarias que intentaban blanquear procedentes de sobre actividades
delictivas.

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